Главная | Орд по раскрытию мошенничества

Орд по раскрытию мошенничества

В процессе сбора информации о личности потерпевшего и при тактически обоснованном использовании данной информации появляется возможность не только распознания потенциальной жертвы, но и принятия мер по предупреждению и раскрытию мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи. Личность преступника, совершающего мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, является одним из основных элементов оперативно-розыскной характеристики.

Пол, возраст, образование, место жительства, наличие судимости - это сведения, необходимые для составления характеристики личности преступника, совершающего такие мошеннические действия.

Возраст преступников данной категории колеблется от 18 до 35 лет, что объясняется общностью интересов по физиологическим признакам, преемственностью поколений данные лица имеют примерно одинаковое воспитание, социальный статус, идеологическое мышление, уровень восприятия окружающей действительности и др.

Наличие образования позволяет лицам, совершающим мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, легко и быстро адаптироваться к техническому прогрессу, использовать возможности гаджетов для успешной реализации своих преступных планов. Наличие криминального прошлого у лиц, совершающих такие мошенничества, говорит о стойкой противоправной направленности личности и активном противодействии раскрытию преступлений.

Необходимо отметить, что указанные лица знакомы с приемами, способами и методами оперативно-розыскной деятельности, что должно учитываться оперативными сотрудниками ОВД. Важным элементом оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, который необходимо наиболее полно и подробно рассмотреть, является способ совершения данного вида преступлений.

Под способом совершения мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, мы понимаем те действия преступника, посредством которых он реализует свой преступный умысел, направленный на завладение чужими денежными средствами или получение права на их использование и распоряжение ими по своему усмотрению.

У преступников, специализирующихся на таких мошенничествах, на вооружении имеется несколько способов их совершения. Рассмотрим наиболее часто используемые способы. Другим преимуществом использования реально действующего предприятия является возможность для мошенника замаскировать свои преступные действия под невозможность исполнения взятых на себя гражданско-правовых обязательств в силу различных объективных причин, действительно имеющих место в коммерческой практике.

Использование для совершения обманных действий документов реально действующего хозяйствующего субъекта на первый взгляд не отвечает интересам мошенника, так как, либо потерпевшему известна, либо достаточно легко устанавливается в последующем личность мошенника.

Однако, практика свидетельствует о широкой распространенности совершения мошенничеств с использованием реально действующих предприятий.

В этой ситуации мошенник имеет возможность войти в доверие потенциальной жертве путем добросовестного выполнения в течение некоторого времени своих обязательств до получения в свое распоряжение достаточно ценного имущества. При этом любые проверочные процедуры со стороны потерпевшего не дают положительного результата именно в силу абсолютной внешней легальности действий мошенника.

Удивительно, но факт! Не вызывает сомнений, что успешное проведение оперативно - разыскных мероприятий, связанных с личным общением, возможно только на основе полноценного психологического контакта.

Например, в развитых странах в период подготовки мошеннического предприятия так называемое "ударное мошенничество" - при котором заказчик определенное время пунктуально выполняет условия мелких заказов и соблюдает надлежащим образом условия платежа, но войдя в доверие и получив крупные партии товаров в кредит - скрывается продолжается не менее шести месяцев.

С более "молодыми" фирмами, неизвестными деловым кругам, солидный бизнес вести не принято. Использование поддельных документов осуществляется мошенниками для обманного получения товарно-материальных ценностей с предприятий, имеющих, как правило, трудности со сбытом готовой продукции. Но воплощение в жизнь данных нововведений пока, по мнению автора, невозможно в силу несовершенства российского законодательства и неготовности нашего общества к появлению каких-либо негосударственных организаций, обладающих властными полномочиями.

Создание и успешное функционирование подобных учреждений возможно лишь после того, как в государственных правоохранительных органах будет наведен порядок, искоренена коррупция, когда указанные органы вернут доверие общества. Первыми шагами к достижению вышеуказанных целей, по мнению автора, должно быть решение следующих задач, направленных на выявление и предупреждение случаев страхового мошенничества: Например, сформировать постоянно действующую рабочую группу, с привлечением представителей - МВД, Министерства транспорта, Министерства юстиции, Таможенного комитета для разработки и реализации конкретных мер, подготовки рекомендаций и предложений по вопросам предупреждения противоправных действий в сфере страхования.

Изучение практики расследования мошенничества в сфере страхования показывает, что основным поводом к возбуждению дела обычно выступает заявление страховой компании. Случаев явки с повинной по изученным нами делам не зафиксировано. В то же время имели место случаи, когда факт совершения мошенничества выявлялся в результате оперативно-розыскных мероприятий органов внутренних дел.

Независимо от источника полученной информации, необходимость в проверке последней возникает всегда, когда без получения дополнительных данных невозможно правильно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это, в свою очередь, во многом зависит от эффективности проверки, предшествующей вынесению постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом. УПК РФ предусматривает необходимость проверки заявлений о преступлениях в случае, если изложенные в них сведения недостаточны для принятия решения. Чтобы проверка была действенной, достигла своей цели и была проведена в установленные сроки, необходимо ее правильно организовать.

Удивительно, но факт! Сюда они относят те тактико- и технико-крминалистические мероприятия, которые осуществляются в сравнительно ограниченной фазе начала расследования.

Вопросы, связанные с организацией предварительной проверки, до сих пор освещены в литературе недостаточно полно. Изучением проблемы предварительной проверки сообщения о преступлении занимались некоторые авторы. Тем не менее, существующая недостаточная теоретическая разработка вопроса о проведении проверки в ряде случаев не позволяет разрешить множество проблем, связанных с возбуждением уголовного дела - главным образом, о необходимом объеме проверки, а также о средствах и формах осуществления проверочных действий.

Объектом проверки по рассматриваемой категории преступлений является событие, содержащее признаки страхового мошенничества. Если эти признаки очевидны, то проверка носит чисто аналитический характер и является краткосрочной. Однако далеко не всегда исходная информация позволяет решить вопрос о признаках конкретного преступления.

В таких случаях объем предварительной проверки расширяется, сроки и количество лиц, участвующих в проверке, увеличиваются. Диссертант согласна с мнением Н. Шурухнова о том, что "важным условием целенаправленной и эффективной деятельности органов дознания, следователя, прокурора и суда по предварительной проверке первичных материалов о преступлениях является правильное определение ее границ".

Представляется очевидным, что если границы исследования на этапе предварительной проверки будут сужены, это не позволит принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом, в то же время их неоправданное расширение приведет к затягиванию принятия решения о возбуждении уголовного дела, утрате следов и, как следствие, невозможности раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.

В целях получение данных, позволяющих с достаточной степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения дела, субъекту расследования на этапе проверки первичных материалов о преступлении следует составить программу необходимых действий.

Результатом программирования действий субъекта расследования должно стать оптимальное распределение ресурсов ресурс времени, ресурс полномочий, информационные, кадровые и материальные ресурсы , имеющихся в наличии у субъекта расследования применительно к конкретной информации о признаках страхового мошенничества в целях разрешения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела. Следующим этапом проверочной деятельности является определение средств и сроков предварительной проверки.

При рассмотрении проблемы о средствах проведения предварительной проверки необходимо отметить, что в связи с тем, что содержание предмета предварительной проверки не закреплено в отдельной статье УПК РФ, его можно вычленить из ряда уголовно-процессуальных норм и определить как "выяснение законности повода, достаточности основания к возбуждению уголовного дела и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Процессуальные аспекты способов, средств проведения предварительной проверки закреплены в ч. Для участия в обысках необходимо привлекать экономистов, бухгалтеров, сотрудников банков, товароведов, криминалистов и других специалистов. Эффективность обысков возрастает, если эти следственные действия выступают центральными структурными элементами специальных тактических операций и комбинаций. Производство тактических операций и комбинаций повышает эффективность каждого из структурных элементов, входящих в соответствующий тактический комплекс, и обеспечивает значительно большую надежность системы подсистемы расследования преступлений, особенно таких сложных и многоэпизодных, как мошенничество, тем более что следователю в острых конфликтных ситуациях противостоят подозреваемые и обвиняемые, имеющие большой преступный опыт и высокий уровень криминального профессионализма.

Следственные и оперативно-разыскные действия при расследовании мошенничества в отношении физических лиц Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обусловливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников совладельцев.

Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения.

Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества. На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела.

Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируются допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз.

При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого. При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т.

Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника мошенников , его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомыслие, отсутствие должного жизненного опыта.

Удивительно, но факт! Следует также отметить, что в соответствии со ст.

Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, вынужденной продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Удивительно, но факт! Перечень возможных свидетелей достаточно широк, поэтому даже по отдельным деталям можно составить достаточно общее, но, к сожалению, недостаточно конкретное впечатление о внешних признаках, особенностях поведения, привычках и других личностных характеристиках подозреваемых.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже — обстоятельств затеянной с потерпевшим игры — в карты, "наперстки" и др.

Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т.

Криминолистика

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки — денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в разыскных аппаратах органов внутренних дел.

Осмотр предметов, переданных мошенником потерпевшему, проводится незамедлительно. При осмотре документов — вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или частичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.

Удивительно, но факт! Применение специальных познаний в российском уголовном процессе.

Осмотру также подлежат иные документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег. При осмотре предметов могут быть выявлены следы рук, изучается содержание текстов документов, а также определяются виды судебных экспертиз, необходимых для исследования объектов.

Криминалистические учеты и видеотеки распространены, и, нужно отметить, широко и плодотворно применяются на практике, весьма часто позволяя потерпевшему опознать обманувшего его. Следует отдельно остановиться на оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых оперативными сотрудниками уголовного розыска по задержанию мошенника. Так, задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовленные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, образ жизни, место проживания, и при необходимости составить план задержания.

Задержание необходимо произвести внезапно для мошенника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить или уничтожить предметы или документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. При групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех членов группы одновременно и изолировать друг от друга. Трудность состоит в том, что для успешного проведения задержания в подобных случаях необходимо знать, кто, где и какие действия намеревается совершить.

Задержание состоит в фактическом задержании лица, доставлении его в органы внутренних дел и в кратковременном содержании под стражей. Задержанные должны быть как можно быстрее доставлены в ОВД, где они в обязательном порядке подвергаются личному обыску, о результатах которого, в частности, о попытке задержанных избавиться от улик, указывается в протоколе задержания или соответствующем рапорте.

Поскольку уже в начальный момент раскрытия и расследования преступления имеется лицо, подозреваемое в совершении мошенничества, имеется особенность предъявления его для опознания, которая заключается в отсутствии необходимости проверять возможного преступника по фото- и видеотекам, и позволяет провести непосредственное опознание живого лица.

Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы лицо, опознание которого производится, предъявлялось в числе других лиц, имеющих внешнее сходство с опознаваемым. Исполнение данного процессуального требования практически сложно, но обязательно. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений ; обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий.

Необходимо также проведение ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

Расследование присвоения или растраты чужого имущества. Растрата — хищение имущества учтенного на балансе предприятия Присвоение — хищени имущества не учтенного на балансе предприятия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук.

Методика раскрытия мошенничества

Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. Литература на иностранном языке.

Удивительно, но факт! Мошенники, обладающие определенным предпринимательским опытом, юридическими или экономическими знаниями, создают по поддельным документам фиктивную торгово-снабженческую фирму.

Riddle, Insurance investigations from A to Z, Marta Garcia Mosquera, La estafa de seguro, Международной научной конференции к летию со дня рождения Р. Можно ли успешно бороться с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства? О теории осмотра места происшествия. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты.

Предупреждение экономических преступлений в сферепредпринимательства негосударственными структурами безопасности напримере финансово-кредитной сферы. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств: Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим следам: Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Применение специальных познаний в российском уголовном процессе.

Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела процессуальные и организационно-методические вопросы.

Содержание

Материалы сайтов сети Интернет. Страхование в России URL: Российский союз автостраховщиков URL: Центр страхового права URL: Следственная и судебная практика. Перми, на момент проведения исследования передано в суд. Архив Люблинского суда г. Анкета-тест для клиентов страховой компании. По материалам рабочей группы по обнаружению и предотвращению страхового мошенничества проекта ТАОБ.



Читайте также:

  • 20 филиалы и представительства юридического лица
  • Аренда недвижимого имущества право собственности на которое не зарегистрировано
  • Договор полный аренды на жилой дом
  • Субъекты наследования по закону в римском праве